Ofertas de Empleo

Analista de Cumplimiento JR - Santiago Centro

Consorcio

Banca / Financiera

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 04/05/2021

Finaliza: 03/07/2021

En Consorcio buscamos a un Analista de Cumplimiento quien será responsable de analizar y respaldar las transacciones generadas por el sistema de monitoreo Compliance Tracker, considerando el tipo de operaciones, patrones de conductas, tipo de comportamiento transaccional, etc.

¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Verificar la pertinencia de las operaciones de entrada y salida provenientes del área de operaciones igual y/o superior a us$10.000, y generar el archivo para reportar a la UAF.
- Generar informes del análisis de operaciones inusuales detectadas en el sistema de Monitoreo o del Reporte de Operaciones Sospechosas interno.
- Generar informes de gestión relacionados con los análisis realizados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de responsabilidad penal de la persona jurídica o según las necesidades que existan.
- Controlar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) para el Banco y la Corredora de Bolsa.

¿Qué buscamos?
- Título de Contador General o Auditor, Ingeniero Comercial o afín.
- Sin experiencia o hasta un año de experiencia trabajando en áreas de Cumplimiento, Auditoria o Control Interno.
- Conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile. Ley N° 19.913, Circulares UAF y Ley N° 20.393.
- Manejo de office.

Admite solicitudes de personas con discapacidad

Detalle Oferta:

Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Santiago
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
- Título de Contador General o Auditor, Ingeniero Comercial o afín.
- Sin experiencia o hasta un año de experiencia trabajando en áreas de Cumplimiento, Auditoria o Control Interno.
- Conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile. Ley N° 19.913, Circulares UAF y Ley N° 20.393.
- Manejo de office.
Experiencia Mínima:
Hasta 1 año
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Habilidades:
- Dominio Computacional (Nivel usuario)
Carrera:
  • Contador Público y Auditor
  • Contador General / Contabilidad
  • Contador Auditor
Tipos de discapacidad:

Preguntas

Pregunta 1:
Señale su carrera y año de titulación.
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Pregunta 2:
Comente su experiencia como analista de cumplimiento o en áreas de cumplimiento. Indique cuánto tiempo.
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Pregunta 3:
¿Posee conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile? Explique.
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Pregunta 4:
Indique expectativa de renta líquida mensual
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Pregunta 5:
Actualice su número de contacto y correo electrónico.
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